كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات نشاط عنصر جنائي متهم بغسل أموال متحصلة من ممارسة النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال إنشاء وإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للإعلان عن كيان تعليمي وهمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
شهادات دراسية وهمية مقابل مبالغ مالية
تبين أن المتهم أنشأ وأدار صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للإعلان عن تأسيس كيان تعليمي وهمي، واستهدف المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات دراسية ودورات تعليمية في عدد من المجالات، موهمًا إياهم بأن تلك الشهادات تؤهلهم للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى، على خلاف الحقيقة، مقابل مبالغ مالية.
طرق إخفاء مصدر الأموال
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي.
تبين من المعلومات محاولته إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال شراء وحدات سكنية وسيارات.
قدرت الجهات المختصة قيمة أموال الغسل التي قام بها المتهم بنحو 30 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
كان يدير صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي يعلن فيها عن كيان تعليمي وهمي ويستهدف الراغبين في الحصول على شهادات ودورات تعليمية مقابل مبالغ مالية
أوهمهم بأن الشهادات الدراسية التي يحصلون عليها تؤهلهم للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى، وذلك على خلاف الحقيقة
قدرت الجهات المختصة قيمة أموال الغسل بنحو 30 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته للنيابة العامة للتحقيق
