قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات) .
قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (300) مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
لأنه قام بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، ومحاولة إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة
تم ذلك عن طريق شراء العقارات لإخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية
قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بنحو 300 مليون جنيه
