اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية.
أساليب إخفاء مصدر الأموال
كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، عن قيام المتهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، بالمخالفة للقانون.
وأوضحت التحريات أن المتهم حاول إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة، وذلك من خلال شراء سفن الصيد.
حجم الأموال المغسولة
قدرت الجهات المعنية قيمة الأموال التي جرى غسلها بنحو 15 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
الاتهام هو غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية
حاول إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة من خلال شراء سفن الصيد
قدرت الجهات المعنية قيمة الأموال التي جرى غسلها بنحو 15 مليون جنيه
