واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، حيث اتخذت الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، بقيمة تقدر بنحو 15 مليون جنيه.
رحلات سياحية بالخارج وسيلة للنصب على المواطنين
وكشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، عن قيام المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم تنظيم رحلات سياحية لهم بالخارج.
شراء وحدات سكنية وتأسيس شركات لإخفاء مصدر الأموال
وأوضحت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، من خلال شراء وحدات سكنية وتأسيس شركات.
وقدرت أجهزة وزارة الداخلية قيمة الأموال التي جرى غسلها بنحو 15 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.
قدرت أجهزة وزارة الداخلية قيمة الأموال التي جرى غسلها بنحو 15 مليون جنيه
بحسب التحريات، استولى على أموال المواطنين بزعم تنظيم رحلات سياحية لهم بالخارج
حاول إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها من خلال شراء وحدات سكنية وتأسيس شركات
