اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي بمحافظة المنوفية، لقيامه بغسل أموال، متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، وذلك في إطار جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية.
طرق إخفاء مصدر الأموال
كشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء المصدر غير المشروع للأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والأراضي والمركبات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة مشروعة.
قيمة الأموال المغسولة
قدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 75 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
قدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 75 مليون جنيه
حاول إخفاء المصدر غير المشروع عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والأراضي والمركبات لإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة مشروعة
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله والعرض على النيابة العامة للتحقيق
