اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال 6 عناصر جنائية، لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها.
تأسيس شركات وشراء عقارات
كشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، عن قيام المتهمين بمحاولة إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.
أوضحت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والمركبات، في محاولة لغسل الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروع.
حصيلة النشاط الإجرامي
قدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 600 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيق.
لأنهم اتهموا بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإضفاء صبغة شرعية عليها
بحسب التحريات لجأوا إلى تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والمركبات لإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية
قدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 600 مليون جنيه
