اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، وذلك في إطار جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية.
إخفاء مصدر الأموال
كشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، عن قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة.
تأسيس شركات وشراء سيارات
أوضحت التحريات أن المتهم استخدم عدة وسائل لغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، من بينها تأسيس شركات وشراء سيارات، في محاولة لإخفاء حقيقتها وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع.
قدرت قيمة الأموال التي جرى غسلها بنحو 20 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
لأنه اتهم بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية
بحسب التحريات حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها عبر إظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة
استخدم تأسيس شركات وشراء سيارات لإخفاء حقيقة الأموال وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع
