اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية، لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
أساليب إخفاء مصدر الأموال
كشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، عن لجوء المتهمين إلى غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع، من خلال تأسيس الشركات وشراء العقارات والسيارات، في محاولة لإضفاء صبغة شرعية عليها وإخفاء حقيقتها.
حصيلة نشاط إجرامي
قدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمون بنحو 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
