اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال 7 عناصر جنائية، مقيمين بمحافظة الدقهلية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولة إخفاء مصدرها غير المشروع وإضفاء الصبغة الشرعية عليها.
تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ ومركبات
جاء ذلك استمرارًا لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال العناصر السبعة، لقيامهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي والمركبات.
وقدرت وزارة الداخلية القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 200 مليون جنيه تقريبًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولة إخفاء مصدرها غير المشروع وإضفاء الصبغة الشرعية عليها.
قدرت وزارة الداخلية القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 200 مليون جنيه تقريبًا.
من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ ومركبات لإخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي.