تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3 أشخاص، لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي في مجال الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية للأدوات الكهربائية.
وكشفت التحريات أن المتهمين طرحوا الأدوات الكهربائية المقلدة بالأسواق على خلاف الحقيقة، وسعوا إلى إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وأضافت التحريات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لغسل الأموال، من بينها تأسيس الشركات وشراء العقارات والمركبات.
وقدرت الأجهزة الأمنية أفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمون بنحو 100 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.