اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر جنائية بمحافظة الإسكندرية، لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، ومحاولة إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها.
تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات
كشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والمركبات.
حجم الأموال المغسولة
قدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 60 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيق.
لأنهم اتُهموا بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، ومحاولة إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها
بحسب التحريات، حاولوا إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والمركبات
قدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 60 مليون جنيه
