تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم تنظيم رحلات سياحية إلى الخارج.
أساليب إخفاء مصدر الأموال
كشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال شراء وحدات سكنية وتأسيس شركات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
قيمة الأموال المغسولة
قدرت الجهات المعنية قيمة الأموال التي غسلها المتهم بنحو 15 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
اتهم بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تنظيم رحلات سياحية إلى الخارج
حاول إخفاء مصدر الأموال من خلال شراء وحدات سكنية وتأسيس شركات لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة
قدرت الجهات المعنية قيمة الأموال التي غسلها المتهم بنحو 15 مليون جنيه
