غسل أموال متحصلة من الهجرة غير الشرعية بقيمة 7 ملايين جنيه

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية.

أساليب إخفاء الأموال

كشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، عن قيام المتهم، وله معلومات جنائية، بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون.

حصيلة عمليات الغسل

أوضحت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات قانونية، من خلال تأسيس منشآت تجارية وشراء سيارات.

قدرت الأجهزة الأمنية قيمة أفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 7 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.