إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص “له معلومات جنائية”) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس المنشآت التجارية – شراء السيارات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ(7 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.
قدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم بنحو 7 ملايين جنيه
الأموال المتحصلة جاءت من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية
حاول إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس منشآت تجارية وشراء سيارات
