اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي مقيم بمحافظة القاهرة، لاتهامه بغسل أموال تُقدر بنحو 80 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، وذلك في إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية.
وكشفت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، عن قيام المتهم بمحاولة إخفاء المصدر غير المشروع للأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة تجارية مشروعة.
وأوضحت التحريات أن المتهم لجأ إلى استخدام الأموال غير المشروعة في تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والسيارات، في محاولة لإخفاء حقيقتها وإبعاد الشبهات عن مصادرها غير القانونية.
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 80 مليون جنيه تقريبًا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لملاحقة العناصر الإجرامية وتجفيف منابع تمويل أنشطتها غير المشروعة.
تتهمه وزارة الداخلية بغسل أموال تُقدر بنحو 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة
بحسب التحريات لجأ إلى استخدام الأموال في تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والسيارات لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة
كشفت التفاصيل تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية
