أمرت النيابة العامة، بحبس عنصر جنائي في اتهامه بغسـل 20 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية، 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، واستكمال التحريات.
بداية الواقعة
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء السيارات).
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ (20 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وبإحالته النيابة قررت ما تقدم.
النيابة أمرت بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بغسل 20 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية
بحسب الخبر، حاول إخفاء مصدر الأموال وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة من خلال تأسيس الشركات وشراء السيارات
الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية
