اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، بقيمة مالية تقدر بنحو 120 مليون جنيه.
جاء ذلك في إطار مواصلة جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وكشفت التحريات التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، عن قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة، وذلك من خلال شراء العقارات والمركبات.
وقدرت القيمة المالية لأعمال غسل الأموال بنحو 120 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
قدرت القيمة المالية لأعمال غسل الأموال بنحو 120 مليون جنيه
بحسب التحريات، حاول إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها من خلال شراء العقارات والمركبات وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة
أجرى التحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية
